1. 무역사기의 발생 현황과 분류

2023년 KOTRA 해외무역관에 접수된 무역사기 건수는 118건이나, 실제 발생하는 무역사기 건수는 그 이상일 것으로 추정됩니다.

무역사기에는 국제 상업 거래에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 사기 행위를 포함됩니다.

이는 무역 계약의 한 쪽 또는 양쪽 당사자가 부정직한 방법으로 이득을 취하거나, 상대방에게 손실을 입히는 행위를 말합니다.

무역사기는 결제사기, 선적불량, 금품사기, 이메일사기, 서류위조, 불법체류 등 다양한 수단과 방법으로 이루어집니다.

무역사기의 가장 기본적인 특징은 의도적인 속임수입니다. 사기꾼은 종종 세밀하게 계획된 행동으로 신뢰를 구축한 후 그

신뢰를 악용하여 금전적 또는 물질적 이득을 취합니다.

이러한 행위는 단순한 오해나 실수와 구분되며, 다음과 같은 주요 유형으로 구분할 수 있습니다.

1) 결제사기: 제품 수령 후 바이어가 의도적으로 결제를 거부하거나 연락을 회피하는 유형

2) 선적불량: 계약 체결 후 송금을 완료했으나 수출기업과 연락이 두절되고 상품을 받지 못하는 경우.

    이는 특히 선급금을 요구하는 거래에서 발생 하며, 수출기업이 의도적으로 선적을 거부, 연락이 두절되거나 계약조건에
    맞지 않는 상품을 선적하는 유형

3) 금품사기: 계약추진에 필요한 입찰서류 구입비, 변호사 선임 비용, 공증비용, 인증 취득 비용, 담당자 선물 명목 등으로 수수료 선

    송금을 요구하여 금품을 편취

4) 이메일사기: 무역업체 이메일을 해킹하여 장기간 피해업체의 수·발신메일을 모니터링 한 뒤, 규모가 큰 거래 발생 시 ‘대금

    지급계좌가 변경되었다’는 허위 이메일을 발송하여 송금 유도

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